트래블룰.. 적용..

in SteemCoinPan •  4 months ago 

안녕하세요. @zzings입니다.

트래블룰이 국내 거래소에 빠르게 적용이 되고 있네요.

빗썸과 코인원 같은 경우는, 농협이 17년도에 자금세탁방지법때문에 벌금을 낸 이력이 있어서 워낙 강하게 요구해서 그런지, 너무 까다롭습니다.

개인지갑은 당연히 안되고, 빗썸같은 경우는 오늘 등록 가능한 거래소 목록이 공지되었는데.. 바낸 쿠코인 후오비 그리고 FTX까지 중국 메이저 거래소는 모두 금지이고, 메이저 거래소도 몇 없네요.

그나마, 업비트의 같은 경우는, 케이뱅크에게 갑질 당할 포지션도 아니고, 케이뱅크는 인터넷 은행이고 해외 영업을 안하다보니, 자금세탁법이 민감하지 않아서 그런 요구가 별로 없나봅니다.

여러모로 너무 불편하게 되어가네요. 휴..


안녕하세요.
No.1 가상자산 플랫폼, 빗썸입니다.
자금세탁방지 위험평가 결과에 따라 출금지갑 주소 등록이 가능한 해외 거래소가 변경되어 아래와 같이 안내 드립니다.
위험평가 심사는 지속적으로 진행중이며 허용 거래소가 계속 추가될 예정입니다.
[해외 거래소 주소등록 정책 변경]
■ 변경 시점: 2022년 1월 26일(수) 15:30부터
■ 변경 내용
① 자금세탁방지 위험평가 심사를 완료한 거래소만 출금주소 등록 가능 (정책 변경)
② 심사 완료 9개 거래소만 출금주소 등록 허용, 그외 거래소 지갑주소는 관리자 일괄 반려 처리 예정

기존 정책

변경 정책

출금 주소등록 시 거래소 리스트에
노출된
해외거래소 지갑주소 등록 가능 (총 57개)

위험평가 심사 완료 9개 거래소만 지갑주소 등록 가능(1월 26일 기준)
※ 주소등록 가능 거래소
Coinbase, Kraken, Coincheck,
bitFlyer, Bybit, Gemini, Coinlist Pro, Phemex, Bitbank

※ 9개 해외거래소를 제외한 지갑주소는 일괄 반려 처리 될 예정입니다.
※ 정책 시행일(1/27)부터는 출금주소 등록 및 심사가 완료된 주소로만 출금이 가능합니다.
※ 정책 시행일(1/27) 전까지는 기존과 동일한 방식으로 출금하실 수 있습니다.
※ 정책 시행일(1/27) 이후에도 출금주소 등록은 가능합니다.
※ 출금주소 등록 및 심사 정책은 내부 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 해외 거래소는 자금세탁방지 위험평가 결과에 따란 지속적으로 추가될 예정입니다.
해외 거래소 등록 정책의 변경으로 고객님께 불편을 드려 죄송합니다.
빗썸은 회원님의 편리하고 안전한 거래를 위해 항상 노력하겠습니다.
감사합니다.

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